Au obţinut credite în baza documentelor false

Recent, Procuratura raionului Ungheni a intentat dosare penale unui grup de cetăţeni, care au beneficiat de credite bancare prezentînd documente false.
Astfel, un cetăţean, proprietar al mai multor firme, avînd nevoie de bani pentru dezvoltarea businessului său, solicita angajaţilor, cît şi prietenilor şi rudelor, să ia pentru dînsul credite, promiţînd că, ulterior, va achita personal aceste credite. În acest context, pentru a beneficia de sume mai mari, acest cetăţean, prin intermediul firmelor pe care le gestiona, perfecta documente false, adică, elibera certificate de salarii majorate sau angaja fictiv anumite persoane  numai pentru a le elibera asemenea certificate. Toate aceste acţiuni au avut loc pe parcursul anilor 2007- 2008, fiind implicate cel puţin zece persoane, care au reuşit să obţină mai multe credite de la toate băncile comerciale din oraşul Ungheni.
Şmecheria a ieşit la iveală atunci cînd a venit vremea să fie achitate creditele. Suma totală a depăşit 1 mln 200 mii de lei. Potrivit procurorului Andrian Fetcu, au fost intentate 54 de dosare penale în privinţa a zece persoane şi anume: nouă beneficiari de credite pentru utilizarea documentelor oficiale false şi cetăţeanului care a iniţiat schema frauduloasă pentru dobîndirea creditelor prin înşelăciune. Dînsul a precizat că, deşi de toţi banii a beneficiat numai o persoană, cei care obţineau credite cunoşteau că deţin documente false, de aceea în privinţa lor au şi fost intentate dosare penale pentru fiecare episod în parte. În primul caz, persoanele riscă o pedeapsă cu amendă în mărime de la 200 la 600 de unităţi convenţionale  sau cu închisoare de la 1 la 5 ani, iar în cel de al doilea caz, cetăţeanul poate fi pedepsit cu închisoare de la 6 pînă la 12  ani sau cu amendă în mărime de la 30 pînă la 60 de mii de lei.